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時間：2021-11-26

作者：深圳港澳**知識產權有限公司

詞條
詞條說明
香港銀行KYC的主要內容有哪些？
中國香港銀行KYC主要內容：（1）職業狀況包括工作職位，雇主/公司及每月收入情況；（2）賬戶用途，在中國香港開戶的理由；（3）財富或收入的初次及持續來源；（4）預計賬戶活動，例如交易金額及次數；（5）開戶資金來源；（6）使用的服務類型等等；一個較為完善的KYC機制通常由如下部分組成：①客戶識別：CustomerIdentification Program（CIP），包括對客戶身份信息的收集、驗和記錄保存，
澳門公司注銷資料與流程
中國澳門公司成立后，由于各種原因不再運營了，都需要到**登記機關進行注銷，終止公司運營。中國澳門公司注銷所需資料1、商業登記證明文件掃描件（含章程）；2、開業稅務登記M1表格掃描件；3、所有股東董事的掃描件并提供相關信息；4、簽署注銷法定文件中國澳門公司注銷流程：1、開股東會決議解散、清算及消滅公司及繕立會議事錄2、向財政局申報公司結業3、向商業及動產登記局申請解散及消滅公司的登記
香港銀行賬戶被關的原因有哪些？
01? 換匯。正是因為換匯的需求，很多中國香港公司找到一些不正規的地下錢莊或者換匯公司。如果剛好換匯的地下錢莊或者換匯公司是銀行的黑名單，那么賬戶較大可能會被銀行注銷銀行賬戶。02? ?銀行懷疑有洗錢行為。銀行賬戶當天進幾百萬美金，當天出幾百萬美金，整額轉進后又整額轉出。這種情況銀行為了規避風險的存在也會直接關閉銀行賬戶。03? ?頻繁和高風險國家貿易
香港公司經營范圍可以變更嗎？
中國香港把經營范圍稱作業務性質，顯示在商業登記證上面。公司成立后，如果后期業務性質發生了變化，可以進行變更嗎？答案是肯定的。關于中國香港公司的業務性質，你需要知道這些：1.、業務性質是可以變更的，變更后會有新的商業登記證。2.、業務性質一般來說只要批下來就能長期使用，但也有很少數在年審換證的時候被稅局剔除。3、以前中國香港公司是可以不寫業務性質的，現在只要是已經開業的中國香港公司，都必須在限期內把業務性質從COR